彬州分公司2025年10月反洗錢(qián)考試
歡迎參加本次反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓(xùn)考試，請(qǐng)認(rèn)真作答以下題目。
1. 基本信息：
姓名：
2. 反洗錢(qián)培訓(xùn)的季度是
2025年一季度
2025年二季度
2025年三季度
2025年四季度
3. 以下哪點(diǎn)是成都分行案例的特點(diǎn)
上游犯罪類(lèi)型是電詐
資金用途標(biāo)簽可疑
關(guān)鍵詞：密切配合
關(guān)鍵詞：精準(zhǔn)判定
4. 可疑交易報(bào)告的形成？
看主體
看交易
看行為
以上都包括
5. 新反洗錢(qián)系統(tǒng)相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容是
系統(tǒng)開(kāi)發(fā)背景
系統(tǒng)操作流程
系統(tǒng)漏洞修復(fù)
系統(tǒng)未來(lái)規(guī)劃
6. 反洗錢(qián)工作的核心在于
業(yè)務(wù)拓展
風(fēng)險(xiǎn)防控
客戶服務(wù)
業(yè)績(jī)提升
7. 新反洗錢(qián)操作系統(tǒng)分哪種操作模式？
集中
分散
集中和分散
以上全不對(duì)
8. 新反洗錢(qián)系統(tǒng)操作培訓(xùn)的重點(diǎn)可能包括
賬戶監(jiān)測(cè)
交易分析
報(bào)表生成
系統(tǒng)維護(hù)
9. 反洗錢(qián)工作中需要關(guān)注的環(huán)節(jié)有
客戶身份識(shí)別
交易記錄保存
可疑交易報(bào)告
客戶投訴處理
10. 本次反洗錢(qián)培訓(xùn)是2025年四季度開(kāi)展的
對(duì)
錯(cuò)
11. 培訓(xùn)中未涉及新反洗錢(qián)系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容
對(duì)
錯(cuò)
關(guān)閉
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