棗莊龍泉支行反洗錢考試（一）

本次考試共10道單選題，每題10分，總分100分。請認真作答。
1. 反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。這一說法是否正確？
2. 金融機構(gòu)應當建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
3. 客戶身份識別是反洗錢工作的基礎(chǔ)，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。這體現(xiàn)了客戶身份識別的（）原則。
4. 金融機構(gòu)應當按照規(guī)定期限保存客戶身份資料和交易記錄，客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存（）年。
5. 可疑交易報告是指金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，都應當提交可疑交易報告。提交可疑交易報告的時限是（）。
6. 以下哪項不屬于洗錢的常見手段？
7. 金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，對客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應當（）。
8. 反洗錢國際合作的主要形式不包括（）。
9. 金融機構(gòu)應當對反洗錢工作的內(nèi)部審計情況進行報告，內(nèi)部審計報告應當報送（）。
10. 以下哪種交易情形最有可能被認定為可疑交易？
11. 您的姓名：
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