棗莊龍泉支行反洗錢考試（二）
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1. 以下哪項(xiàng)不屬于反洗錢的核心義務(wù)？
客戶身份識(shí)別
可疑交易報(bào)告
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
向客戶推銷理財(cái)產(chǎn)品
2. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對(duì)客戶進(jìn)行的工作是？
信用評(píng)級(jí)
身份識(shí)別
資產(chǎn)評(píng)估
背景調(diào)查
3. 客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存多少年？
3年
5年
10年
15年
4. 以下哪種交易情形可能屬于可疑交易？
客戶定期將工資存入銀行
客戶一次性大額存取現(xiàn)金且無(wú)合理解釋
客戶正常償還貸款本息
客戶購(gòu)買少量銀行理財(cái)產(chǎn)品
5. 反洗錢國(guó)際合作的主要組織是？
世界銀行
國(guó)際貨幣基金組織
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
聯(lián)合國(guó)安理會(huì)
6. 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易后，應(yīng)當(dāng)在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？
24小時(shí)內(nèi)
48小時(shí)內(nèi)
3個(gè)工作日內(nèi)
5個(gè)工作日內(nèi)
7. 以下哪項(xiàng)不是洗錢的常見(jiàn)手段？
利用空殼公司轉(zhuǎn)賬
通過(guò)賭博場(chǎng)所轉(zhuǎn)換資金
正常的股票投資交易
跨境資金轉(zhuǎn)移
8. 客戶身份識(shí)別中的“了解你的客戶”原則簡(jiǎn)稱為？
KYC
AML
CTF
FATF
9. 對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取的措施是？
簡(jiǎn)化身份識(shí)別程序
加強(qiáng)對(duì)其交易的監(jiān)控
降低交易額度限制
減少與客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)
10. 中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的主要職責(zé)是？
直接查處洗錢案件
接收并分析可疑交易報(bào)告
制定反洗錢法律法規(guī)
對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管處罰
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