消費(fèi)條線反洗錢考試?

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法（2022年修訂版）》郵銀制〔2022〕27號(hào)、《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢信息管理辦法（2021年版）》、《中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)個(gè)人客戶基本信息深度治理工作的通知》（中郵聯(lián)〔2025〕177 號(hào)）、《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人客戶基礎(chǔ)信息采集規(guī)范（2024年修訂版）》等文件內(nèi)容進(jìn)行考試
基本信息：
姓名：
部門：
工號(hào):
1. 對(duì)于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的新客戶，其首次洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后多少個(gè)工作日內(nèi)完成？?
2. 根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法》，新客戶首次評(píng)級(jí)后，無論其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低，在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次重新評(píng)定？?
3. 根據(jù)行內(nèi)制度，高風(fēng)險(xiǎn)客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重新評(píng)定期限最長(zhǎng)不得超過多久？?
4. 在客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定中，以下哪項(xiàng)屬于檢查發(fā)現(xiàn)的典型問題？?
5. 關(guān)于反洗錢信息安全，以下哪項(xiàng)行為是符合規(guī)定的？?
6. 客戶信息治理時(shí)，若發(fā)現(xiàn)客戶姓名中存在生僻字，應(yīng)如何操作？?
7. 一位26周歲的客戶持有居民身份證，根據(jù)信息采集規(guī)范，其證件有效期通常應(yīng)為多少年？?
8. 在客戶信息治理手工臺(tái)賬填報(bào)中，以下哪種情況需要填寫手工臺(tái)賬？?
9. 對(duì)于觸發(fā)可疑交易預(yù)警的客戶進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)，若電話可以撥通但客戶未接聽，調(diào)查人員最合適的做法是？?
10. 客戶信息治理時(shí)，查詢待治理客戶明細(xì)的正確路徑是？?
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