反洗錢考試

你的姓名：
1、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）
2、（ ）、（ ）、（ ）與客戶提供的證件信息保持一致（）
3、訂立單個被保險人保險費金額人民幣X萬元以上 (含) 或者外幣等值X美元以上 (含)且以現(xiàn)金形式繳納的保險合同，保險費金額人民幣X萬元以上 (含) 或者外幣等值X萬美元以上 (含) 且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同，需進行客戶身份識別（）
4、投保人與被保險人關(guān)系: 包括本人、父母、子女（）
5、進行反洗錢客戶身份識別，需進行 ()核對投保人、被保險人的有效身份證件或其他身份證明文件;登記投保人、被保險人的身份基本信息;留存投保人、被保險人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件等動作.（）
6、關(guān)于反洗錢證件要求一下說法正確的是（）
7、“證件類型”線上保險僅能使用身份證投保。“證件號碼”應(yīng)與有效證件上的號碼保持致。
8、根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定反洗錢行政主管部門在履行反洗錢職責(zé)中獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢現(xiàn)場檢查和行政調(diào)查。
9、根據(jù)《職業(yè)代碼分類表》選擇，職業(yè)代碼或職業(yè)類別應(yīng)與選擇職業(yè)相符?！奥殬I(yè)”采集客戶實際從事的何種工作。“兼職”為非必采集項，有兼職的情況，應(yīng)明確所兼職的何種工作。從事兩種及兩種以上職業(yè)或有兼職的應(yīng)采集風(fēng)險較高的職業(yè)名稱及職業(yè)代碼.
10、中國人民銀行反洗錢局印發(fā)了《關(guān)于反洗錢信息安全風(fēng)險提示的通知》要求嚴禁發(fā)生客戶身份信息泄露情況。
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