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麗江中支關(guān)于《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》考試
歡迎參加本次考試，請(qǐng)根據(jù)反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法的知識(shí)作答以下題目。
1. 基本信息：
姓名：
部門
2. 《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》自什么時(shí)候開始施行？
2026年2月11日
2026年2月16日
2026年3月1日
2026年3月15日
3. 任何單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依法對(duì)下列哪些名單所列對(duì)象采取反洗錢特別預(yù)防措施？
國家反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定并由其辦公室公告的恐怖活動(dòng)組織和人員名單；
外交部發(fā)布的執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單；
中國人民銀行認(rèn)定或者會(huì)同國家有關(guān)機(jī)關(guān)認(rèn)定的，具有重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)、不采取措施可能造成嚴(yán)重后果的組織和人員名單。
以上全選
4. 《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》的頒布目的是什么？
為預(yù)防洗錢、恐怖融資及大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資活動(dòng)，規(guī)范反洗錢特別預(yù)防措施
為計(jì)算保險(xiǎn)保費(fèi)
為評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
為管理投資風(fēng)險(xiǎn)
5. 國家有關(guān)機(jī)關(guān)要如何增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)洗錢、恐怖融資及大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資活動(dòng)的防范意識(shí)和識(shí)別能力？
通過多種形式開展反洗錢特別預(yù)防措施宣傳教育活動(dòng)
鼓勵(lì)民眾無差別投資，多購買，多經(jīng)驗(yàn)
全權(quán)交給金融機(jī)構(gòu)去發(fā)揮，由市場(chǎng)主導(dǎo)
所有以上內(nèi)容
6. 對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，保險(xiǎn)公司應(yīng)采取什么額外預(yù)防措施？
簡(jiǎn)化開戶流程
加強(qiáng)盡職調(diào)查
忽略監(jiān)控要求
降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
7. 反洗錢特別預(yù)防措施僅適用于銀行機(jī)構(gòu)，不適用于保險(xiǎn)公司。
對(duì)
錯(cuò)
8. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢特別預(yù)防措施內(nèi)控制度，識(shí)別和評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，采取與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的管理措施。
對(duì)
錯(cuò)
9. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)所有業(yè)務(wù)開展名單核查。
對(duì)
錯(cuò)
10. 對(duì)依法履行反洗錢特別預(yù)防措施相關(guān)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息等反洗錢信息，可以不用保密，可以向任何單位和個(gè)人提供。
對(duì)
錯(cuò)
11. 采取反洗錢特別預(yù)防措施應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)善意第三人的合法權(quán)益。
對(duì)
錯(cuò)
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